El propietario de una empresa de combustible estadounidense se declara culpable de estafar 6,3 millones de dólares a sus inversionistas

El propietario de una empresa de combustible de Wisconsin se ha declarado culpable de tres cargos de fraude electrónico en un tribunal federal, admitiendo que defraudó a los inversores casi 6,3 millones de dólares y utilizó los fondos para fletar aviones privados, visitar clubes nocturnos y alquilar villas.

Blessing K. Egbon, de 35 años y residente en Milwaukee, director general de Exit 7c, admitió haber ideado un plan para proporcionar a los inversores actuales y potenciales cifras falsas de ingresos y beneficios, así como extractos bancarios falsificados de su empresa de servicios de combustible, según el acuerdo de declaración de culpabilidad presentado el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Wisconsin.

Exit 7c, que anteriormente operaba como CoOp Fuel, vendía combustible a granel y proporcionaba servicios de mantenimiento y de combustible in situ a empresas de camiones, agencias de alquiler de carros y otras empresas de flotas comerciales. Exit 7c y CoOp Fuel no tienen ninguna relación con Fuel Transport, una empresa de transporte y logística que opera en Canadá, Estados Unidos y México.

Según los documentos judiciales, Egbon dijo a los inversionistas que los ingresos totales por ventas de su compañía fueron de más de 91 millones de dólares desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2019, cuando en realidad, los ingresos totales por ventas de Exit 7c promediaron alrededor de 348,000 dólares durante el período de tiempo de 16 meses.

Durante un período de dos años, de agosto de 2018 a julio de 2020, Egbon utilizó estados financieros inflados para convencer a las empresas de capital de riesgo de que invirtieran millones de dólares en su empresa, que los fiscales federales alegan que utilizó para “subvencionar su propio estilo de vida y sus gastos personales.”

En agosto de 2021, la Comisión de Valores de Estados Unidos presentó una demanda civil contra Egbon. Está previsto que el juicio con jurado comience el 1 de agosto.

Según la  Fiscalía de Estados Unidos, Egbon se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa de 250.000 dólares y ha acordado pagar una restitución a al menos 11 inversionistas.

La abogada de Egbon, Michelle Jacobs, no respondió a la solicitud de FreightWaves en busca de comentarios.

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Source: https://www.freightwaves.com/news
Editor: Clarissa Hawes, Senior Editor, Investigations and Enterprise